離岸賬戶在被盡職調查的時候可以收外匯嗎？

離岸賬戶

2018-10-19 17:51 添加評論

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0

衛(wèi)軍

離岸賬戶在被盡職調查時也是可以收外匯的，一般這個時候最多就是處于只進不出的狀態(tài)。

2018-10-19 18:03 添加評論

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離岸賬戶盡職調查要求有深圳關聯(lián)公司，沒有會被銷戶嗎？問

要求關聯(lián)國內公司，沒有容易被清理。現(xiàn)在SOHO很難用香港離岸公司開國內離岸賬戶了。答
離岸賬戶盡職調查為什么要關聯(lián)公司？問

了解真實性和你公司實力。答
如何應對離岸賬戶盡職調查才能避免賬戶被注銷？問

提交的資料真實，銀行的盡職調查信息是留檔的，后續(xù)如果你賬戶使用的時候和盡職調查的情況有較大出入，肯定會引起銀行的懷疑，導致關戶，如果你真實運營之后確實業(yè)務發(fā)生了變化，提前跟銀行溝通報備好銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：（1）你業(yè)務的真答
銀行開始對離岸賬戶盡職調查在境內沒實體公司的SOHO咋辦？問

趕緊換匯豐答
收到平安離岸賬戶盡職調查通知了問

soho用離岸公司開的離岸賬戶基本都會被清退掉吧答
離岸賬戶開戶盡職調查表里的在岸關聯(lián)企業(yè)一定要填寫嗎？問

離岸賬戶需要在岸關聯(lián)公司答
請教，新開立離岸賬戶時，需要盡職調查的要點有哪些？問

用關聯(lián)公司信息，來確認你業(yè)務的真實性和你的盈利能力，即你能給銀行帶來業(yè)務，銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：（1）你業(yè)務的真實性，所以開戶時有國內或香港有關聯(lián)公司/工廠，能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶的交易文件，開戶審答
交行離岸賬戶強化盡職調查需要上門嗎問

先填離岸賬戶強化盡職調查表，銀行要上門核實會通知你的。答
交行離岸賬戶盡職調查表樣表問

我朋友填了這離岸賬戶盡職調查表也被通知銷戶，已哭暈在廁所。答
香港采用的是本港獲利原則。注冊香港公司只是為了接受外匯在離岸賬戶（匯豐、恒生）里面有走賬但是沒有與香港發(fā)生任何業(yè)務來往也需要做是報稅嗎？問

不管香港公司是離岸經營還是本地經營，都需要報稅。答

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離岸賬戶在被盡職調查的時候可以收外匯嗎？

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離岸賬戶在被盡職調查的時候可以收外匯嗎？

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