約旦是收匯高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎

離岸賬戶(hù) 外匯結(jié)算

2018-03-01 17:09 添加評(píng)論

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antree_lielie

約旦肯定算是外匯高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)

2018-03-01 17:30 添加評(píng)論

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平安銀行離岸賬戶(hù)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家收匯需要走什么程序?問(wèn)

就怕美國(guó)中間銀行卡住答
離岸賬戶(hù)外貿(mào)收匯塞浦路斯是收匯高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎？問(wèn)

塞浦路斯不是收匯高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
保加利亞屬于離岸賬戶(hù)收匯高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎問(wèn)

保加利亞目前不屬于是反洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)。答
挪威屬于收匯高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎問(wèn)

挪威不是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。答
香港離岸賬戶(hù)收匯別碰這些高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家問(wèn)

涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)匯款會(huì)被銀行要求提供業(yè)務(wù)證明。答
平安離岸賬戶(hù)收匯，印度屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎問(wèn)

離岸賬戶(hù)哪些國(guó)家款不能收可以參考：http://www.ah382d48.cn/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶(hù)收款印度款項(xiàng)就有點(diǎn)問(wèn)題，應(yīng)該是印度被平安列入高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。答
離岸賬戶(hù)收匯敏感國(guó)家清單問(wèn)

銀行可能無(wú)法正常收匯的國(guó)家還可以分為四類(lèi)：第一類(lèi)：受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的國(guó)家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類(lèi)個(gè)國(guó)家是受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的，國(guó)內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國(guó)家的任何國(guó)際業(yè)務(wù)。第二類(lèi)：受美國(guó)和/或歐盟等單方面制裁的實(shí)體比如俄羅答
香港離岸公司收匯,菲律賓是敏感國(guó)家嗎?問(wèn)

菲律賓還好吧答
平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢(qián)國(guó)家名單有約旦嗎?問(wèn)

約旦不是被制裁國(guó)家答
約旦這個(gè)國(guó)家能出普貨嗎？問(wèn)

可出普貨答

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約旦是收匯高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎

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