離岸公司客戶盡職調查評估表應該怎么填？

離岸公司開戶離岸賬戶離岸公司

2017-09-29 13:39 添加評論

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logitiger

不懂問客戶經理

2017-10-09 17:49 添加評論

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離岸公司客戶盡職調查評估表中資產來源如何填寫?問

離岸公司的盡職審查表的資金來源如何填寫都不知道來開公司干啥答
離岸銀行客戶盡職調查沒有本地關聯公司怎么辦?問

銀行也說要對我們離岸賬號盡職調查答
離岸賬戶盡職調查要求有深圳關聯公司，沒有會被銷戶嗎？問

要求關聯國內公司，沒有容易被清理。現在SOHO很難用香港離岸公司開國內離岸賬戶了。答
離岸賬戶盡職調查為什么要關聯公司？問

了解真實性和你公司實力。答
銀行開始對離岸賬戶盡職調查在境內沒實體公司的SOHO咋辦？問

趕緊換匯豐答
銀行盡職調查發現為空殼離岸公司拒絕開戶嗎？問

空殼公司肯定不給開戶的答
香港公司填寫了客戶盡職調查表，離岸賬戶還會被銷戶嗎？問

填寫盡職調查表是必須要的。但沒有規定說你填了這個表格就不銷戶，這不是免死金牌。具體還要看你離岸賬戶使用情況是否合規而定。答
我們是離岸公司但是客戶總要營業執照怎么辦?問

給啊答
注冊香港公司需要提供的盡職調查資料？問

需要做盡職調查，股東董事需要手持身份證拍照，需要簽署盡職調查申明書。答
注冊香港公司盡職調查，是調查股東背景嗎問

Know Your Customer 注冊香港公司盡職調查，主要是應香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊香港公司盡職調查所要求提供的信息及為細致，不僅僅是股東，同時也涉及董事、實際控制人、控股公司組織架構等信息。具體如下：一答

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