韓亞銀行客戶盡職調查表需填什么?
0
銀行客戶盡職調查表通常要求客戶填寫以下內容，如：
- 公司信息：包括公司名稱、注冊號碼、注冊地址、公司類型和法定代表人等。
- 股東信息：包括股東的姓名、國籍、居住地址、持股比例和股份的類型。
- 董事信息：包括董事的姓名、國籍、居住地址、任職日期和職位等。
- 經營背景：包括公司的經營范圍、主要客戶和供應商、公司歷史和成立日期等。
- 所有權和控制結構：包括公司的所有權結構、股權分布和控制結構。
- 資金來源：包括公司的資金來源、主要收入來源和財務狀況。
- 風險評估：包括公司面臨的風險、合規要求和相關法律程序等。
- 擬進行的交易和業務目的：包括公司擬進行的交易類型、業務目的和預計交易金額。
- 受益所有人信息：包括公司受益所有人的姓名、國籍、居住地址和持股比例。
- 監測和調查要求：包括銀行對客戶進行監測和調查的要求，以確保客戶符合相關法律和規定。