香港匯豐賬戶登錄后出現(xiàn)三角形警告黃標(biāo) 要求提供香港公司商業(yè)資料
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需要先填寫商業(yè)登記證明。 然后做CPA正本文件核實(shí) 然后把核實(shí)的復(fù)印件遞交給銀行
如果不交的話很大可能會給封號嗎， 現(xiàn)在已經(jīng)給封了一批了 現(xiàn)在匯豐的賬戶很不穩(wěn)定 關(guān)一個少一個
這個肯定是CRS的政策影響下的動作，不止匯豐 現(xiàn)在星展和恒生也開始有所動作了 接下來肯定是花旗 南洋這些銀行， 大勢所趨 也是他們的機(jī)會 碰上政策變化 然后再讓客戶做cpa核實(shí)、交審計報告這些其實(shí)就是為了撇清自己的責(zé)任 如果以后再出什么洗錢 偷漏稅的什么問題 起碼銀行有盡到部分的監(jiān)管責(zé)任 而不會直接被控訴得毫無申辯的機(jī)會 之前匯豐罰款19億美金 花旗花了3億多 吃了疼 肯定會長記性。
如果不交的話很大可能會給封號嗎， 現(xiàn)在已經(jīng)給封了一批了 現(xiàn)在匯豐的賬戶很不穩(wěn)定 關(guān)一個少一個
這個肯定是CRS的政策影響下的動作，不止匯豐 現(xiàn)在星展和恒生也開始有所動作了 接下來肯定是花旗 南洋這些銀行， 大勢所趨 也是他們的機(jī)會 碰上政策變化 然后再讓客戶做cpa核實(shí)、交審計報告這些其實(shí)就是為了撇清自己的責(zé)任 如果以后再出什么洗錢 偷漏稅的什么問題 起碼銀行有盡到部分的監(jiān)管責(zé)任 而不會直接被控訴得毫無申辯的機(jī)會 之前匯豐罰款19億美金 花旗花了3億多 吃了疼 肯定會長記性。
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匯豐銀行從五月開始就有這個動作了，有些人是收到平郵、有些人是接到匯豐銀行的電話通知，通知要求你提交8項資料，包括注冊證書、商業(yè)登記證、住址證明、組織架構(gòu)圖、董事及實(shí)際擁有人的聲明還有香港會計師的證明信等資料，大家可能知道注冊證書、商業(yè)登記證這些東西，但是像住址證明、架構(gòu)圖、董事聲明和證明信就不知道要如何提供，如果想了解更多，加我Q，歡迎咨詢
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先填寫商業(yè)登記證明（網(wǎng)上填寫表格）后做會計師核實(shí)文件或國內(nèi)匯豐銀行認(rèn)證注冊證書、商業(yè)登記證以及個人地址證明（最近公司地址不在需要提供），架構(gòu)圖和實(shí)際用有人證明后寄到香港匯豐開戶行，且現(xiàn)最新匯豐要求提供的資料信件上香港公司明確指出要提供審計報告（之前信件上并沒有寫出）。
所以有遇到這種情況 要盡快辦理了，畢竟現(xiàn)在離岸賬戶不好開，匯豐的更甚，因為信件上也是明確有時間限制的，匯豐銀行現(xiàn)在賬戶也是關(guān)了一批又一批，隨著CRS的深入運(yùn)行，要求的可能會更加嚴(yán)格，維護(hù)好現(xiàn)有賬戶才是關(guān)鍵！
所以有遇到這種情況 要盡快辦理了，畢竟現(xiàn)在離岸賬戶不好開，匯豐的更甚，因為信件上也是明確有時間限制的，匯豐銀行現(xiàn)在賬戶也是關(guān)了一批又一批，隨著CRS的深入運(yùn)行，要求的可能會更加嚴(yán)格，維護(hù)好現(xiàn)有賬戶才是關(guān)鍵！
