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青島浦發(fā)銀行離岸公司賬戶封戶是怎么回事?是要取消所有離岸賬戶了嗎?

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dehong

贊同來自: YIUI

不是取消所有離岸賬戶業(yè)務(wù),是清理不合規(guī)的離岸賬戶,沒有關(guān)聯(lián)內(nèi)地公司的客戶。你剛好中招了。
2017-02-23 11:31 添加評(píng)論
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taima

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應(yīng)該是你浦發(fā)離岸賬戶年審沒有過
2017-02-23 16:50 添加評(píng)論
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degeng

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清查離岸賬戶而已
2017-02-24 16:52 添加評(píng)論
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kokia

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全面清退不合規(guī)離岸賬戶,招商銀行也在清理離岸賬戶了。
2017-05-31 13:46 添加評(píng)論
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Aaron

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最近查的更嚴(yán)了,感覺完全不安套路出牌了,離岸賬戶被封戶不奇怪。
2017-09-25 16:12 添加評(píng)論
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ejot

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浦發(fā)銀行離岸賬戶關(guān)聯(lián)公司也要在浦發(fā)開戶存款
2017-10-19 10:16 添加評(píng)論
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永鑫機(jī)械

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浦發(fā)銀行打電話來通知準(zhǔn)備銷戶(可能因?yàn)榱魉_(dá)不到要求 )目前國(guó)內(nèi)幾個(gè)離岸賬戶都被銷戶和限制了怎么辦呢?平安-交通-招行-浦發(fā),我的情況是這樣的,我有相關(guān)聯(lián)的在岸公司,我有相關(guān)聯(lián)的其他企業(yè)信息,我是浦發(fā)的鉆石會(huì)員,還是被銷戶了。哪怕私人銀行會(huì)員都不行。銷戶前告訴我賬戶資金保留600萬人民幣以上,我當(dāng)時(shí)說想辦法,可是這個(gè)條件還是不行。這次是浦發(fā)總行行為,浦發(fā)的業(yè)務(wù)被美國(guó)被國(guó)內(nèi)銀監(jiān)局都查處過,之前有很多洗錢資金出去。所以浦發(fā)放棄這塊業(yè)務(wù)了。

建議還是開泛付銀行或者個(gè)體戶的離岸賬戶,泛付銀行(SWIFT:PAEOLT21),(泛付=匯豐銀行+結(jié)匯)專注外貿(mào)離岸賬戶,2天開戶成功,可以開設(shè)美國(guó),歐洲,香港賬戶(通關(guān)后)
①P卡的定位是PAYPAL提現(xiàn)和平臺(tái)提現(xiàn),國(guó)外公司本地服務(wù)還要提高,手續(xù)費(fèi)高,PP提更推薦WP
②虛擬戶定位是非洲市場(chǎng)私人匯款和敏感國(guó)家,流程太麻煩,結(jié)匯千四,可以理解成復(fù)雜的義烏戶。
③泛付銀行定位發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中外貿(mào)收款,銀行牌照,到賬超級(jí)快1天,殺手锏是個(gè)體戶能開LTD對(duì)公抬頭,缺點(diǎn)是敏感國(guó)家需要報(bào)備,結(jié)H千四
④NRA定位是信用證和DP收款,主要缺點(diǎn)就是要2個(gè)人跑義烏,開戶比較慢(1個(gè)月),每個(gè)季度對(duì)賬一次,服務(wù)基本靠吼,存款5-10萬起,無法匯款到美國(guó)。
⑤香港離岸定位特殊行業(yè)收款,比如珠寶和飾品等,缺點(diǎn)是一直以來風(fēng)控太差,導(dǎo)致現(xiàn)在要大批銷戶,開戶門檻和運(yùn)營(yíng)成本太高。
⑥義烏個(gè)體戶定位自己轉(zhuǎn)自己結(jié)H,缺點(diǎn)是個(gè)人抬頭,無法轉(zhuǎn)出,需要來義烏開!到帳慢一點(diǎn),服務(wù)比較差,優(yōu)點(diǎn)是結(jié)H便宜,國(guó)內(nèi)的銀行。
⑦進(jìn)出口公司定位100萬美金以上的收款。如果和老外都是大額交易,貨款預(yù)付,工廠都能開票,那么國(guó)內(nèi)公司+國(guó)內(nèi)賬戶收匯是最好的。難點(diǎn)是要做平賬目太麻煩。
2020-10-08 11:21 添加評(píng)論

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