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怎樣防止銀行賬戶被注銷?

現在離岸公司開個賬戶不容易,香港匯豐恒生以及內地對離岸賬戶都要求越來越嚴格,要是被關閉注銷那就更加麻煩了。所以請教老師,除了避免賬戶超過3個月不活動外,還需要避免哪些問題,以防賬戶被注銷?謝謝!
2016-10-24 12:13 添加評論
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安臣668

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保持一定的存款,避免跟高風險國家交易也很重要。
2016-10-24 14:17 添加評論
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huping

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避免公司賬戶被關閉應注意以下幾點:
  1. 不要給其他人代收款,堅決杜絕和地下錢莊資金往來,避免接收受制裁國家的款項一定要明確款項來源;
  2. 公司貿易盡量采取公對公,最好使用一部分信用證(L/C)以確認您的貿易身份;
  3. 不要大額資金整存,整取;
  4. 保持賬戶有一定的存款,不能欠費,目前管理費已增至200港幣一個月,日均余額高于5萬港幣免管理費,主動轉款至匯豐港幣儲蓄,便于銀行扣除手續費;
  5. 經常運作,超過3個月不活動的賬戶將會被關閉;
  6. 請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,請如實填寫。

用匯豐銀行賬戶的兄弟姐妹,其他銀行離岸賬戶也一樣,一定要珍惜賬戶,避免被關閉注銷。
2016-10-24 14:40 添加評論

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  • 最新活動: 2016-10-24 14:41
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