ofac制裁規則一級制裁二級制裁是什么意思?

2016-08-31 02:44 添加評論

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一級屬于全面制裁國家，二級屬于非全面制裁國家。
一級制裁美國禁止美資銀行向遭到全面制裁的國家直接或間接提供金融服務，任何美資銀行違反了有關規定，不僅會遭到罰款5萬~1000萬美元的民事處罰，甚至會遭到入獄10~30年的刑事處罰。
所以不要跟被制裁國家做美元交易。

2016-08-31 11:12 添加評論

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hitman

http://www.ah382d48.cn/question/62324
三類

2016-08-31 15:21 添加評論

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