-
黑名單沒有墨西哥答
-
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經(jīng)濟制裁國家地區(qū)名單。答
-
參考這里的基本沒錯 http://www.ah382d48.cn/question/59511答
-
如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
-
中國經(jīng)濟制裁菲律賓咯答
-
離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會退回給客戶的。答
-
離岸賬戶最新的高風險敏感國家地區(qū)名單中沒有克羅地亞。
下面就是最新的。
一、高風險1類國家和地區(qū)名單：
伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。
二、高風險2類國家和地區(qū)名單：
利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、答
-
聯(lián)合國制裁：主要包括三項內(nèi)容，軍火禁運、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。與銀行有關的主要是資產(chǎn)凍結(jié)，聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟資源。需要注意的是，聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體，而答
-
匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬，而且還容易導致賬戶被凍結(jié)或關閉。答
-
ofac制裁名單國中國的商業(yè)銀行都拒絕與之發(fā)生關聯(lián)的答
