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香港離岸公司恒生開戶 回答有緬甸的客戶可以嗎

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MarkRo

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緬甸是高風險國家吧,如果你開戶回答有緬甸客戶,可能影響開戶成功率的。
2016-08-10 10:06 添加評論
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lolomi

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不要跟客戶經(jīng)理提起任何高風險國家客戶
2016-08-10 11:07 添加評論
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Xinlong_Zhang

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最好不要涉及下面這些國家。

一、高風險1類國家和地區(qū)名單:
伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。

二、高風險2類國家和地區(qū)名單:
利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區(qū)、阿富汗、白俄羅斯、中非、科特迪瓦、剛果民主共和國、津巴布韋、塞拉利昂、厄立特里亞、阿爾及利亞、厄瓜多爾、安哥拉、柬埔寨、納米比亞、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亞新幾內(nèi)亞、烏干達。

三、高風險3類國家和地區(qū)名單:
黎巴嫩、俄羅斯、阿聯(lián)酋、英屬維爾京群島、百慕大群島、開曼群島、瑙魯、西薩摩亞、美屬薩摩亞、巴哈馬、塞舌爾、馬紹爾群島、列支敦士登、安道爾、伯里茲、吉布提、塞浦路斯、肯尼亞、吉爾吉斯斯坦、尼泊爾、坦桑尼亞、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亞、阿爾巴尼亞、老撾人民民主共和國。
2016-08-10 13:51 添加評論

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