-
高危國家答
-
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區名單。答
-
這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
-
有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑
如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項答
-
參考這里的基本沒錯 http://www.ah382d48.cn/question/59511答
-
樓主沒收到通知么？？
根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。
聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
-
黑名單沒有墨西哥答
-
如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
-
薩摩亞不在制裁或敏感國家名單，不過像薩摩亞這樣的離岸島國，因為信息透明，主流銀行很可能會拒絕開戶答
-
2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個答
