ofac名單中怎么使用在反洗錢上？？個人名單中，單有人名和公司名，沒有銀行賬號之類的怎么確定交易對象。。。

個人名單好難找啊

離岸賬戶

2016-07-06 11:15 添加評論

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rious

個人跟企業名字都在OFAC制裁名單中的話國際匯款會被中間銀行hold住款的吧

2016-07-06 11:25 添加評論

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大陸公司在香港開的離岸銀行賬號轉給大陸人在香港銀行開的個人銀行賬號需要納稅嗎?問

CRS信息交換，稅遲早要交。答
香港離岸公司注銷能不能保留銀行賬號?問

A：香港公司註銷後，銀行賬戶一併也被註銷了。香港公司如有開通銀行賬戶，視為有運營。正規操作下，有運營的公司申請註銷需要遞交結業報告，結業報告的數據來源銀行月結單並且需要看到公司賬戶關閉的證明才可以出具。一般情況下，公司申請註銷之前，客戶先申請關閉銀行賬戶並答
香港本地銀行付款給香港離岸公司算本土交易嗎？問

A：香港本地銀行付款給香港離岸公司算本土交易嗎？這個不一定，首先要看業務合同產生地了。如果本身雙方均為在國內有公司有辦公室，只要在香港設立公司并且設立賬戶，如果在香港沒有實際業務產生，那么算不上本土交易了。香港稅務局如何判斷是否是在岸經營和離岸經營，最答
國內銀行開離岸公司賬號要有國內關聯公司嗎?問

是的，為了防洗Q，現在銀行要求都挺嚴格的，內地這邊開離岸賬戶基本需要有關聯的內地公司，還需要有真實貿易資料。答
中糧廣場匯豐銀行確定能開香港公司賬戶？問

在中糧廣場匯豐視頻開戶的路過答
香港公司成立一年了還沒開始營業到平安銀行開離岸賬號要哪些資料？問

帶香港公司全套資料、股東董事身份資料和住址證明，關聯公司資料、業務合同。答
香港公司沒有開銀行賬號以后需要報稅嗎問

香港公司沒有開賬戶需要零報稅。答
可以以個人名義開香港渣打銀行公司戶嗎問

公司賬戶都是建立在有公司的前提下才可以申請，個人開立的是個人賬戶。答
在佛山平安銀行開離岸公司賬號要不要存5萬美金問

前段時間朋友在佛山平安銀行辦不用5萬，不知道現在要不要，你打電話去預約的時候順便問一下啊。答
個人注冊香港公司不開銀行帳戶可以嗎問

香港公司和大陸公司不一樣的，沒有強制要求必須開戶的；有部分客戶注冊香港公司只是為了提高公司知名度，做推廣和宣傳，這類公司就是不開賬戶的。香港注冊處也有相關規定，即使香港公司不開戶也是可以的。答

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