香港匯豐賬戶收到敏感國家的匯款會不會被凍結?

匯豐銀行匯豐銀行離岸賬戶

2015-11-11 01:25 添加評論

7 個回答

Edex

收敏感國家款匯豐賬戶照樣會凍結的

2015-11-11 02:05 添加評論

MapleStory

涉嫌洗黑逃稅的都有可能被凍結，敏感國家交易最好先咨詢一下匯豐，中招后再找他們解凍就沒那么簡單了。

2015-11-11 08:26 添加評論

Eles

會的。

2015-11-12 02:14 添加評論

weyer

匯豐收取敏感國家美金匯款，有時候美國中間行會打電話詢問你該筆外匯用途、匯款人與你公司的關系等等問題的。

2016-09-06 23:51 添加評論

TOPA

敏感國家最好就不要從他們國家直接匯款啊，他們自己也知道什么情況，他們一般都有在其它國家銀行有開戶或者通過代理匯款的。

2016-09-07 17:43 添加評論

卓信2355482509

最好不要接收敏感國家款項，否剛影響到賬戶使用。

2018-05-09 15:40 添加評論

haiwaiguwen

敏感國家的錢肯定要被凍結或者注銷的

2019-11-21 14:16 添加評論

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香港匯豐銀行收了敏感國家的款被凍結，還能重開賬戶嗎問

涉嫌敏感國家交易會致賬戶被凍結的。至于重開，可以嘗試申請。答
香港公司匯豐賬戶半年沒資金流動會不會被凍結或銷戶？問

香港滙豐銀行長期沒有進出賬有被凍結銷戶風險答
香港公司匯豐賬戶多久不用會被凍結?問

現在香港公司開戶不容易，不要挑戰銀行底線，最好每月都有進出賬，每月都登錄網銀操作。答
收過敏感國家的匯款,離岸賬戶就會被注銷嗎？問

不同地區的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制，銀行都會有自己的敏感國家地區名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
香港匯豐銀行的公司賬戶三個月不用還是六個月不用會被凍結?問

香港匯豐銀行企業賬戶里面有錢,但是長期沒用也是會被凍結甚至清退關閉的。答
為什么香港匯豐收到新加坡的款，也會被詢問？難道新加坡也成高危國家了嗎？問

香港銀行賬戶內部審查答
香港公司匯豐賬戶收白俄羅斯款賬戶會被凍結嗎？問

香港匯豐收俄羅斯貨款會被被封號。答
香港匯豐收敏感國家款會被凍結嗎?問

不管什么銀行，收敏感國家匯款，賬戶都有可能被凍結。答
香港離岸賬戶跟國外客戶有糾紛離岸賬戶會不會被凍結？問

聽過一香港公司跟老外有糾紛，他們離岸賬戶不退款，被老外在香港報警凍結了賬戶。所以一定要合法經營，妥當處理好糾紛啊。答
香港匯豐賬戶什么情況會被注銷或凍結?問

長期不使用，沒有款項進出，也沒登錄網銀跟高風險敏感國家地區有款項往來欠管理費款項來路不明，經常大額資金快進快出涉嫌洗錢等有以上情況的，會被匯豐凍結或關閉賬戶。答

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