平安銀行離岸賬戶要填調查表嗎?

離岸賬戶平安銀行平安銀行離岸賬戶離岸業務

2015-10-02 00:31 添加評論

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現在各銀行為了加強離岸賬戶反洗錢審核，都需要對離岸賬戶進行相應的盡職調查，如果盡職調查審核沒有通過，可能影響離岸賬戶后續使用，所以一定要認真對待。調查內容大概：

實際經營業務、實際控制人、辦公地址，公司人數、前10大交易對手的名稱（前5名境內客戶，前5名境外客戶）、前10個主要交易國家、大額資金的來源及去向、提供在岸公司營業執照復印件、離岸公司的董事是否為在岸公司的法人代表或者股東、提供3票業務的合同、運輸單據，注明下對應收匯的時間等等。

2022-09-01 13:55 添加評論

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CZ海業

早就要填開戶盡職調查表了。

2015-10-06 11:13 添加評論

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香菇雞油飯

離岸賬戶持續期間盡職調查表對吧，要填的。
不填不上交，就等著銷戶吧。

2015-10-08 00:34 添加評論

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