國(guó)家近來(lái)在查離岸公司的賬戶嗎?
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最高人民檢察院近日下發(fā)《關(guān)于參加打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，要求全國(guó)檢察機(jī)關(guān)深刻理解中央關(guān)于加強(qiáng)國(guó)際追逃追贓工作的精神實(shí)質(zhì)，深刻認(rèn)識(shí)開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)對(duì)于遏制腐敗蔓延勢(shì)頭、打擊攜款潛逃違法犯罪活動(dòng)的重要意義，立足檢察職能，為推進(jìn)反腐敗國(guó)際追逃追贓工作作出新的貢獻(xiàn)。
日前，最高法、最高檢、中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合下發(fā)通知，決定自2015年4月至12月，在全國(guó)開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。這一專項(xiàng)行動(dòng)的打擊重點(diǎn)是：協(xié)助他人非法辦理跨境匯兌、買賣外匯、資金支付結(jié)算等地下錢莊違法犯罪活動(dòng)；利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益的犯罪活動(dòng)；以其他方法掩飾、隱瞞貪污賄賂等上游犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的犯罪活動(dòng)。
根據(jù)《通知》，在專項(xiàng)行動(dòng)中，檢察機(jī)關(guān)將對(duì)在偵和已經(jīng)辦結(jié)的貪污賄賂案件中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)線索進(jìn)行排隊(duì)，認(rèn)為需要進(jìn)一步開(kāi)展資金調(diào)查的，移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并及時(shí)受理和查辦國(guó)有企業(yè)事業(yè)單位、國(guó)家工作人員利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移資金涉嫌職務(wù)犯罪線索。對(duì)公安機(jī)關(guān)偵查的利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款等犯罪，檢察機(jī)關(guān)將依法受理審查批準(zhǔn)逮捕和審查起訴。
同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)將與最高法等部門共同制定打擊地下錢莊的規(guī)范性文件，解決統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標(biāo)準(zhǔn)、法律適用和量刑問(wèn)題，并強(qiáng)化相關(guān)機(jī)制和制度建設(shè)，完善刑事司法和行政執(zhí)法部門的銜接。
利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的違法犯罪活動(dòng)具有行業(yè)性、專業(yè)性和隱秘性特點(diǎn)。《通知》強(qiáng)調(diào)，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要按照刑法、刑事訴訟法和專項(xiàng)行動(dòng)方案的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，形成信息互通、案件移送、協(xié)調(diào)配合的工作機(jī)制；要緊緊把握此類犯罪的規(guī)律特點(diǎn)，抓住資金轉(zhuǎn)移這條主線，綜合運(yùn)用各種手段，封堵涉案資金轉(zhuǎn)移境外的渠道，防范犯罪嫌疑人外逃和轉(zhuǎn)移資金。
對(duì)于贓款贓物已經(jīng)轉(zhuǎn)移境外、犯罪嫌疑人已經(jīng)外逃出境的情形，《通知》提出，檢察機(jī)關(guān)要及時(shí)發(fā)布國(guó)際“紅色通緝令”、請(qǐng)求司法協(xié)助，及時(shí)追蹤贓款去向和犯罪嫌疑人潛逃目的地，查清犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款的渠道和數(shù)額并收集固定證據(jù)，為開(kāi)展國(guó)際司法協(xié)助和追訴犯罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
日前，最高法、最高檢、中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合下發(fā)通知，決定自2015年4月至12月，在全國(guó)開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。這一專項(xiàng)行動(dòng)的打擊重點(diǎn)是：協(xié)助他人非法辦理跨境匯兌、買賣外匯、資金支付結(jié)算等地下錢莊違法犯罪活動(dòng)；利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益的犯罪活動(dòng)；以其他方法掩飾、隱瞞貪污賄賂等上游犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的犯罪活動(dòng)。
根據(jù)《通知》，在專項(xiàng)行動(dòng)中，檢察機(jī)關(guān)將對(duì)在偵和已經(jīng)辦結(jié)的貪污賄賂案件中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)線索進(jìn)行排隊(duì)，認(rèn)為需要進(jìn)一步開(kāi)展資金調(diào)查的，移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并及時(shí)受理和查辦國(guó)有企業(yè)事業(yè)單位、國(guó)家工作人員利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移資金涉嫌職務(wù)犯罪線索。對(duì)公安機(jī)關(guān)偵查的利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款等犯罪，檢察機(jī)關(guān)將依法受理審查批準(zhǔn)逮捕和審查起訴。
同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)將與最高法等部門共同制定打擊地下錢莊的規(guī)范性文件，解決統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標(biāo)準(zhǔn)、法律適用和量刑問(wèn)題，并強(qiáng)化相關(guān)機(jī)制和制度建設(shè)，完善刑事司法和行政執(zhí)法部門的銜接。
利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的違法犯罪活動(dòng)具有行業(yè)性、專業(yè)性和隱秘性特點(diǎn)。《通知》強(qiáng)調(diào)，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)要按照刑法、刑事訴訟法和專項(xiàng)行動(dòng)方案的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，形成信息互通、案件移送、協(xié)調(diào)配合的工作機(jī)制；要緊緊把握此類犯罪的規(guī)律特點(diǎn)，抓住資金轉(zhuǎn)移這條主線，綜合運(yùn)用各種手段，封堵涉案資金轉(zhuǎn)移境外的渠道，防范犯罪嫌疑人外逃和轉(zhuǎn)移資金。
對(duì)于贓款贓物已經(jīng)轉(zhuǎn)移境外、犯罪嫌疑人已經(jīng)外逃出境的情形，《通知》提出，檢察機(jī)關(guān)要及時(shí)發(fā)布國(guó)際“紅色通緝令”、請(qǐng)求司法協(xié)助，及時(shí)追蹤贓款去向和犯罪嫌疑人潛逃目的地，查清犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款的渠道和數(shù)額并收集固定證據(jù)，為開(kāi)展國(guó)際司法協(xié)助和追訴犯罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
