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平安銀行離岸暫時管控賬戶通知

今天收到平安的郵件，如下：
尊敬的客戶：
您好！為了有效控制客戶的潛在風險，進一步加強反洗錢風險管理，我行對所有存量客戶進行排查，截至目前未能收到客戶經理對您的排查反饋，以保護客戶資金安全為出發點，現通過郵件方式告知貴司，我行已對貴司賬戶進行暫時管控，請立刻與貴司客戶經理聯系。
貴司可聯系支行綜合管理員安排客戶經理排查：林東 LINDONG02@PINGAN.COM.CN 020-83602219

估計要銷戶了。輪到我了。
2015-05-20 17:16 添加評論

    17 個回答

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TeeVa - 協橋 - 吳衛宏

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樓主聯系一下開戶行離岸部問清楚情況，未必會銷戶。
2015-05-20 17:24 添加評論
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dehong

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哇塞
這是凍結賬戶了么？
這通知怎么讓人感覺干了壞事被警察控制一樣，把客戶當賊了。
2015-05-20 17:43 添加評論
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quela

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排查沒事會解凍吧
2015-05-20 18:40 1 條評論
匿名用戶
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匿名用戶

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?您好！經確認，如果是此種情況，需您直接聯系當地離岸部處理，如果您是深圳的用戶，要聯系您自己的支行處理，謝謝。如有疑問，建議您可以撥打我行統一客服熱線95511-3進入人工服務咨詢了解。
2015-05-20 21:13 添加評論
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mukulei

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平安銀行離岸賬戶管控排查洗黑錢
樓主現在才輪到，算是幸運的了。
2015-05-20 22:19 添加評論
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cn123

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平安離岸賬戶注銷前通知？
2015-05-21 12:46 添加評論
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BYNQ

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樓主中獎了
2015-05-21 16:00 1 條評論
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cathyshih

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一點海外資訊：有些服務比較好的離岸銀行，帳戶所有客戶都會被分配一位獨有的帳戶管理員，像是獨有的離岸銀行秘書一樣，輔助所有客戶帳戶的業務，以及時時注意客戶轉出入帳狀態是否會被視為涉及反洗錢並作盡職調查，了解客戶、幫助客戶。
2015-05-21 19:07 添加評論
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dnpx

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這兩天很多朋友收到平安發來的這個郵件
平安這是寧可錯殺也不放過啊
2015-05-21 21:51 2 條評論
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hongdi

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平安作死啊，聽朋友說他平安的離岸賬戶現在只能到柜臺轉賬了。
2015-05-22 11:13 添加評論
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東瓜愛上苦瓜

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早上被通知，賬號被管控了，結果能不能通過要下下周5左右才能知道，這段時間，錢不能進也不能出。
2015-05-22 16:52 添加評論
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loncinbottle

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我的也是，我將表格都填寫了，今天問了廣州分行的，他們說他們修改了表格已經提交到總行申請恢復了，還不知道下周是什么情況，郁悶啊，現在生產全部被打亂了
2015-05-22 23:47 添加評論
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duwei

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收到這消息的估計離岸賬戶保不住了
2015-05-23 17:32 1 條評論
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pingdang

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反洗錢風險管理跟正常做貿易的有毛關系,為逃避責任一刀切
2015-05-25 11:55 添加評論
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hitman

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是所有平安銀行離岸賬戶都會收到賬戶暫時管控郵件？
2015-05-25 20:13 1 條評論
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rong78

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平安銀行這么一整，估計平安賬戶客戶只剩大客戶了。
2015-05-26 11:24 添加評論
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nens

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不去銷戶會怎樣
2015-05-27 17:29 2 條評論

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yuzhch007
yuzhch007

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