離岸賬戶逐漸退出歷史舞臺

近幾個月做外貿(mào)SOHO的朋友們都過得不容易吧，小弟也是SOHO做點小生意過過日子，兩年前注冊了香港公司，在國內(nèi)某銀行開的離岸賬戶，最近貌似開始加強(qiáng)管制離岸賬戶，很多朋友的賬戶都被注銷掉，上個星期小弟也收到通知，說我離岸賬戶一直是公對私轉(zhuǎn)賬，違反了xxx條例，以后賬戶是可以用，但是要取消我們的網(wǎng)銀功能，也就是說以后我每筆錢如果想?yún)R出來必須到柜臺辦理，提供匯款申請書和外貿(mào)背景資料……我朋友在交行開的離岸賬戶最近收到類似的告知并且要求填離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表格....

離岸賬戶

2015-03-26 15:15 添加評論

13 個回答

cathyshih

贊同來自: LX2013 、tinyge

一般銀行對於企業(yè)帳戶這類型的轉(zhuǎn)帳會視為洗錢的嫌疑，不過這應(yīng)該是要在提出離岸帳戶業(yè)務(wù)時就應(yīng)該要做好的完善體制制定，並且應(yīng)該要在開戶前做好溝通，看起來國內(nèi)離岸帳戶體制還不是很健全，體制規(guī)定經(jīng)常改變。如果造成很多問題，建議使用國外體制較純熟的離岸帳戶吧。

2015-05-20 07:53 添加評論

huang

這標(biāo)題起得好嚇人。。。這只能說銀行嫌棄SOHO了

2015-03-26 15:22 添加評論

David_T

看匯豐的公告要求也不小，http://www.ah382d48.cn/question/59067

2015-03-26 15:24 添加評論

shuicc

近期沒事不等錢用別往個人賬戶匯款

2015-03-26 16:29 添加評論

beautifuldog

因為公對私把網(wǎng)銀停了？不太可能，我覺得造成你網(wǎng)銀被停的原因也許是你有由過被制裁國家的銀。

2015-03-27 09:55 添加評論

liao

離岸賬戶退沒退出舞臺不知道，首先是樓主被退出了。呵呵

2015-03-27 11:03 添加評論

blackrose

都是吐槽平安...
換匯豐吧。

2015-03-27 14:43 添加評論

ccoo88

樓主OUT

2015-03-30 17:31 添加評論

wangjx

公對私轉(zhuǎn)賬也能成注銷理由？
哪個soho不這么干？

2015-03-31 14:43 添加評論

kicy123

他們要大客戶而已

2015-04-01 11:05 添加評論

nabiso

很多朋友都還在用啊，而且都有過往私人賬戶匯款的記錄，怎么就不見他們網(wǎng)銀被信用？

2015-04-01 17:33 添加評論

dangwu

國內(nèi)離岸銀行賬戶最近簡直就是逆天了

2015-07-01 16:40 添加評論

lilipo

就算國內(nèi)離岸賬戶這么整，我看還是如火如荼啊。

2015-07-02 09:48 添加評論

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