平安銀行離岸賬戶暫不收哪些國家地區的款？

現在平安對離岸賬戶太嚴格了，一不小心可能賬戶就被凍結。有知道的嗎？？要了解清楚，小心方能使得萬年船。

平安銀行平安銀行離岸賬戶離岸賬戶

2014-12-07 16:30 添加評論

5 個回答

czs88888

一些政局動蕩的地區國家匯款銀行常拒絕入賬，如黎巴嫩、也門、科威特、烏克蘭、古巴等政局不穩定國家，不過也不會說一定收不到款的，只是平安銀行現在對離岸賬戶監管審核比較嚴格，匯出匯入外幣都很慢，但能通過平安銀行總行那邊復核的話都能成功入賬的。

2014-12-07 18:13 添加評論

gaginan

美元匯款主要還是看這些國家有沒有被美國制裁吧，如收：敘利亞、緬甸、古巴、伊朗、蘇丹、白俄羅斯、科特迪瓦、剛果、伊拉克、朝鮮、利比里亞、利比亞、津巴布韋等被美國制裁過的國家匯款時，一定要搞清楚收款銀行的美元賬戶行，該美元賬戶行應為美國境外的銀行。如果與其美元帳戶行是代理行，則可發MT103到該美元帳戶行，要求其轉匯，同時發送MT202將頭寸劃撥到該美元帳戶行。注意MT202報文中不能出現最終收款人及其收款銀行的名稱，否則將有被凍結的危險。

2014-12-08 12:25 添加評論

rong78

中東市場不好做，這些地區匯入的款銀行查賬很嚴格，款項正常入賬也超慢。

2014-12-08 16:13 添加評論

CZ海業

樓主，俄羅斯也被平安銀行列為敏感地區了。

2015-01-06 17:49 添加評論

lotusflower

有俄羅斯、黎巴嫩、也門、科威特、烏克蘭、古巴這些地區的客戶，讓他們從其它國款匯入吧。

2015-01-07 14:51 添加評論

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平安銀行離岸賬戶黑名單國家問

阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料，什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
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