FATF成員國家有哪些離岸公司注冊？

FATF 注冊離岸公司離岸公司

2014-03-11 11:26 添加評論

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FATF全稱 Financial Action Task Force on Money Laundering（反洗錢金融行動特別工作組）是西方七國為專門研究洗錢的危害、預(yù)防洗錢并協(xié)調(diào)反洗錢國際行動而于1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的國際組織之一。其成員國遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議（簡稱 FATF 40+9項建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權(quán)威文件。截至2014年3月，該組織已擁有34個成員國家（地區(qū)）和2個地區(qū)性組織。

FATF（反洗錢金融行動特別工作組）成員國家/地區(qū)列表：

阿根廷
澳大利亞
奧地利
比利時
巴西
加拿大
中國大陸
中國香港
丹麥
芬蘭
法國
德國
希臘
冰島
印度
愛爾蘭
意大利
日本
韓國
盧森堡
墨西哥
荷蘭
新西蘭
挪威
葡萄牙
俄羅斯聯(lián)邦
新加坡
南非
西班牙
瑞典
瑞士
土耳其
英國
美國
歐盟委員會
海灣合作委員會

2014-03-11 20:55 添加評論

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離岸公司bvi島嶼公司注冊需要多久？問

注冊BVI公司優(yōu)勢具體優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾個方面： BVI（英屬維爾京群島）的政治、經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易環(huán)境非常穩(wěn)定。 BVI有良好的金融法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，方便各種金融機(jī)構(gòu)或基金會的成立與發(fā)展。 BVI政府保護(hù)股東利益，不需要公布受益人身份。 BVI注冊公司不受股東人數(shù)限制答
香港離岸公司注冊處查名要不要收費？問

你自己可以進(jìn)這里查http://www.icris.cr.gov.hk/csci/，點“無賬戶使用者”，進(jìn)入有相關(guān)條款內(nèi)容，你再點“接受并登入”就可以了。答
離岸公司注冊地址是PO box嗎？問

代理提供的注冊地址是真實地址，一個地址可以登記注冊多家離岸公司。也就是說，這個地址不止登記注冊了你一家公司，這家代理大多數(shù)的客戶都有可能登記在這個地址。答
香港離岸公司注冊后，沒有發(fā)生業(yè)務(wù)要交稅嗎問

沒經(jīng)營做零申報答
離岸公司注冊選擇英國的好處問

英國已經(jīng)脫離了歐盟，但依然在歐洲保持著非常重要的經(jīng)濟(jì)地位，倫敦作為世界金融中心的地位依然不變。與此同時，為了在脫歐后打造全球化英國（Global Britain），英國政府已和澳大利亞等國簽署了脫歐后自貿(mào)協(xié)議。加上英國的地理和區(qū)位的優(yōu)勢，如果公司產(chǎn)品或業(yè)務(wù)如想答
哪里可以查得到中國有多少人或公司注冊了離岸公司？問

離岸公司保密的，每年多少人注冊可以查看官方公告。具體到哪個國家有多少人注冊，這種數(shù)據(jù)應(yīng)該不公布。答
塞舌爾離岸公司注冊的優(yōu)勢有哪些？問

雙層架構(gòu)塞舌爾群島公司和新加坡基金會兩個國家搭建不同組織，根據(jù)法律和政策行使不同的功能，也就稱為雙層架構(gòu)，雙層架構(gòu)的目標(biāo)是達(dá)成干凈完整的國際間法律切割，在中國境內(nèi)嚴(yán)厲打擊區(qū)塊鏈金融化的背景下，私募和公募以及所有ICO 相關(guān)法幣和幣幣交易都被完全監(jiān)管和禁止，致答
離岸賬戶開設(shè)及美金無限制結(jié)匯需要的條件及海外公司注冊流程？問

離岸公司注冊需要的資料：（根據(jù)注冊地不同，資料會有一些細(xì)微的差異） 1 注冊人身**、護(hù)照、地址證明 2 開曼需要注冊人手持身**照及履歷表 3注冊資本英國最低 1W英鎊且不驗資群島國家（馬紹爾塞舌爾 BVI 開曼） 5w以上。 4 注冊時間英國最短答
離岸公司注冊在mauritius好還是香港好?問

離岸公司不存在哪里更好或是哪里離岸公司品質(zhì)更高，各有各的優(yōu)點吧，只要還是根據(jù)你業(yè)務(wù)情況選擇。香港（HongKong）蘊藏著無限潛力和無窮機(jī)遇，是通往海外各地的門戶，洋溢著時代氣息，充滿現(xiàn)代的營商文化，并擁有世界上最自由的貿(mào)易通商港口，再加上本身良好的答
離岸公司注冊行業(yè)發(fā)展情況分析問

BVI公司這么猛，暫離岸公司的77%份額?沒搞錯吧答

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