離岸公司董事在職證明主要有什么用途？
離岸快車的前輩，請解答下離岸公司董事在職證明主要有什么用途？
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你好，離岸公司董事在職證明書只要是針對開設(shè)離岸賬戶時提交給銀行核驗(yàn)的。因?yàn)殡x岸公司最少一個人就可以成立公司、不需要驗(yàn)資、免上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表、免稅、不查賬等方面原因，而成為避稅天堂，也因其設(shè)立簡易，很快使離岸公司在國際間蔓延、普及，但也引起了部份別有用心人士注冊來進(jìn)行違法犯罪使用。
為此，OECD（世界經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織，Organization for Economic Co-operation and Development）及FATF（反洗錢金融行動特別工作組，Financial Action Task Force on Money Laundering）在防止洗錢及反恐的行動，透過艾格蒙聯(lián)盟（The Egmont Group Financial Intelligence Units）的通報(bào)系統(tǒng)交換資料，FATF防止洗錢的40點(diǎn)建議中，也規(guī)定會員國之間不能拒絕他國對資料交換的請求，另外也加強(qiáng)對離岸公司使用人的核查工作（DueDiligence），并請各銀行對客戶定期進(jìn)行核查，在銀行端至少做到客戶資料的真實(shí)，因此離岸公司“董事在職證明書”（Certificate of Incumbency）須提交銀行繳驗(yàn)。
為此，OECD（世界經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織，Organization for Economic Co-operation and Development）及FATF（反洗錢金融行動特別工作組，Financial Action Task Force on Money Laundering）在防止洗錢及反恐的行動，透過艾格蒙聯(lián)盟（The Egmont Group Financial Intelligence Units）的通報(bào)系統(tǒng)交換資料，FATF防止洗錢的40點(diǎn)建議中，也規(guī)定會員國之間不能拒絕他國對資料交換的請求，另外也加強(qiáng)對離岸公司使用人的核查工作（DueDiligence），并請各銀行對客戶定期進(jìn)行核查，在銀行端至少做到客戶資料的真實(shí)，因此離岸公司“董事在職證明書”（Certificate of Incumbency）須提交銀行繳驗(yàn)。
