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立陶宛EMI支付牌照申請流程

2024-10-14 15:01 添加評論
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立陶宛歐盟通支付牌照辦理要求:
資本保證金:立陶宛中央銀行對支付牌照有資本保證金的要求,保證金最少是 35 萬歐元,實際操作中可能需要70萬歐元+。
人員要求:公司的主要運營不需要在立陶宛當地,但立陶宛中央銀行規定支付機構需要有四名成員在場, 三名是公司監事會成員,一名是公司法定代表人(管理委員會成員)可兼合規專員和反洗錢專員,或者是 董事局成員。卓志企業可以為你聘用該職位。
董事及董事局成員的資質要求:立陶宛中央銀行對支付機構的董事及股東有嚴格的審核要求,只有合資 格的董事和股東才能為該公司申請牌照。管理委員會中至少兩名人員要有高的學歷背景(法律,經濟, 管理或者商科),或者在這些領域中最少有一年工作經驗(在過去五年中),擔任上述專業中的相關職位,對于 EMI 的負責人,必須有高學歷背景在上述專業中,并且在過去八年中,有至少兩年擔任主管職位。
公司至少有另外成員,擁有法律、管理、商業管理或經濟學的高等教育背景,并在過往五年中,曾有 1 年擔任審計、律師、金融從業員、會計等的高級職位;
立陶宛EMI申請需要準備以下資料:
1. 雙方約談細節簽訂合同,付款 1 周
2. 監管局方面所需文件采集 2 個月
3. 準備候選人文件供監管篩選 4 周
4. 公司注冊 4 周
5. 申請文件的收集和提交 4 周
6. 律師和監管方申請牌照和細節溝通答辯等 4-6 個月
2024-10-14 15:10 添加評論

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