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香港公司能在美國申請MSB嗎

2024-09-19 11:11 添加評論
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香港公司可以在美國申請MSB(Money Services Business)牌照。MSB牌照是由美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡(FinCEN)頒發,適用于從事貨幣服務業務的企業,包括但不限于國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移(包括數字貨幣/虛擬貨幣)等業務。

為了申請MSB牌照,香港公司需要準備必要的申請材料,并通過FinCEN指定的方式提交申請。在申請過程中,公司需要詳細描述其業務模式、預期的交易量、反洗錢(AML)政策以及了解你的客戶(KYC)政策等內容。此外,公司還需要指定一名負責合規事務的人員,并確保所有操作符合美國的法律法規要求。
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