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美國MSB牌照辦理需要哪些材料?

2024-08-30 14:33 添加評論
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xbz123

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辦理美國MSB牌照需要的資料包括美國公司基本資料、董事個人信息、交易所的簡要概況等材料。這是金融犯罪執法局監管并頒發的一類金融牌照,主要用于監管與金錢服務相關的業務與公司,如數字貨幣、虛擬貨幣的交易,ICO發行,以及外匯兌換和國際匯款等業務。

在申請MSB牌照的過程中,首先需要注冊一家美國公司。注冊美國公司所需的資料包括公司名稱(英文名稱,以INC/LTD結尾)、董事的合法身份證明(正反面照片或護照照片)、注冊資本(默認為2000美金)、注冊時間(約2個工作日)。完成公司注冊后即可開始申請MSB牌照。

申請MSB牌照需要提供以下資料:一是美國公司的基本資料,包括公司注冊證書、公司章程或同等文件、成立一年以上的年審文件及EIN稅務編號;二是美國公司股東、董事的詳細個人資料(護照掃描件、個人電話、住址等);三是交易所的簡要概況(可由代理公司代寫),包括交易所提供的服務、目前經營狀況及客戶群;四是服務類型,參考MSB服務類型列表;五是總交易金額,列出前12個月內每個月MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過10萬美元的列表。

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2024-08-30 14:42 添加評論

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