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匯豐銀行敏感國(guó)家名單參考美國(guó)OFAC經(jīng)濟(jì)制裁名單（http://www.ah382d48.cn/question/59511）差不多了吧答
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烏茲別克斯坦共和國(guó)在匯豐銀行的敏感或限制交易名單上。
根據(jù)匯豐銀行公布的部分敏感國(guó)家匯總表，烏茲別克斯坦確實(shí)被列入其中。這通常意味著匯豐銀行可能對(duì)與該國(guó)進(jìn)行的交易實(shí)施額外的審查和限制措施。這種做法主要是出于合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的考慮，旨在確保銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)答
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香港大新銀行不過港開立香港公司賬戶條件：
1. 內(nèi)地必須要有實(shí)體公司，且公司需成立兩年以上；
2. 必須有真實(shí)貿(mào)易客戶。
提供資料：
1. 香港公司文件：注冊(cè)證書，商業(yè)登記證，法團(tuán)成立表格或周年申報(bào)表，章程；
2. 董事個(gè)人證件：身份證，港澳通行證或護(hù)照；
答
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A：香港本地銀行付款給香港離岸公司算本土交易嗎？這個(gè)不一定，首先要看業(yè)務(wù)合同產(chǎn)生地了。
如果本身雙方均為在國(guó)內(nèi)有公司有辦公室，只要在香港設(shè)立公司并且設(shè)立賬戶，如果在香港沒有實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生，那么算不上本土交易了。
香港稅務(wù)局如何判斷是否是在岸經(jīng)營(yíng)和離岸經(jīng)營(yíng)，最答
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香港公司銀行有流水，利得稅申報(bào)要做賬審計(jì)報(bào)表。
如果零申報(bào)，被稅局抽查到有漏稅行為，那肯定會(huì)被罰款的。答
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按恒生銀行要求提供相關(guān)買賣合同單據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表。答
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要看具體筆數(shù)、流水金額啊，找個(gè)專業(yè)顧問咨詢一下答
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必須有。答
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建議每一兩個(gè)月至少用一次。答
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如果匯豐有要求你提供相應(yīng)的商業(yè)資料，就有機(jī)會(huì)。如果沒有要求你再提供什么審核資料，那就是要清退了。答
