波蘭VASP牌照要求申請者需要滿足一系列法律和監管要求
0
波蘭VASP牌照要求申請者需要滿足一系列法律和監管要求，具體要求如下：
1、合規程序： 必須建立和執行合規程序，以確保業務符合法規。
2、KYC程序： 必須進行客戶的KYC驗證，以驗證客戶的身份，包括身份證明、地址驗證等。
3、AML程序： 必須建立反洗錢（AML）程序，以識別和報告可疑的交易活動。
4、安全措施： 必須采取適當的安全措施來保護客戶的虛擬資產和交易數據。
5、公司注冊： 申請VASP牌照的公司必須在波蘭合法注冊并遵守相關法律法規。
6、財務穩定性： VASP需要證明其財務穩定性，以確保其能夠維持良好的服務和客戶保護。
7、管理和團隊： VASP的管理團隊需要具備相關的經驗和專業知識，以確保業務的有效管理和合規性。
8、審計： VASP可能需要定期接受獨立審計，以驗證其合規性和財務狀況。
9、報告要求： 需要按照監管要求向金融監管機構提交報告，包括交易報告、KYC報告等。
1、合規程序： 必須建立和執行合規程序，以確保業務符合法規。
2、KYC程序： 必須進行客戶的KYC驗證，以驗證客戶的身份，包括身份證明、地址驗證等。
3、AML程序： 必須建立反洗錢（AML）程序，以識別和報告可疑的交易活動。
4、安全措施： 必須采取適當的安全措施來保護客戶的虛擬資產和交易數據。
5、公司注冊： 申請VASP牌照的公司必須在波蘭合法注冊并遵守相關法律法規。
6、財務穩定性： VASP需要證明其財務穩定性，以確保其能夠維持良好的服務和客戶保護。
7、管理和團隊： VASP的管理團隊需要具備相關的經驗和專業知識，以確保業務的有效管理和合規性。
8、審計： VASP可能需要定期接受獨立審計，以驗證其合規性和財務狀況。
9、報告要求： 需要按照監管要求向金融監管機構提交報告，包括交易報告、KYC報告等。
