離岸賬戶可以付匯給埃塞俄比亞嗎？

離岸賬戶離岸賬戶匯款

2023-09-11 20:39 添加評論

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埃塞俄比亞算是高風險國家，離岸賬戶向埃塞俄比亞付款前建議咨詢一下你的開戶行，會不會有問題。有時候銀行要求提供相關的進出口合同。
根據FATF目前的實踐，高風險國家和地區分為兩類，一類是需對其采取積極反制措施的國家，目前是朝鮮和伊朗；另一類是在其反洗錢和反恐融資方面存在系統性缺陷，且FATF要求關注的國家，目前包括埃塞俄比亞、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、特立尼達和多巴哥、突尼斯和也門。

2023-09-11 22:05 添加評論

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