1
贊同來自: amanmaodang
根據(jù)中國境內(nèi)合規(guī)要求，國內(nèi)自然人在境外成立公司，需要辦理37號文登記才能合法地進行境外投資。而ODI登記是針對企業(yè)境外投資辦理的，不是針對個人，所以個人不需要辦理ODI登記。
境內(nèi)居民個人辦理37號文登記之前，可在境外先行設立公司，但除支付公司注冊費用外，不得發(fā)生其他出資（含境外出資）行為，否則按特殊目的公司外匯補登記處理，可能需要交納罰款、出具說明函詳細說明理由，由相關外匯局按照個案業(yè)務集體審議制度審核辦理補登記。
境內(nèi)個人如果不按規(guī)定辦理37號文登記，則無法打通資金出境的渠道，境外融資產(chǎn)生的收益也無法合規(guī)回到境內(nèi)，甚至還可能會承擔行政或者刑事責任。
根據(jù) 37 號文第15條以及《外匯管理條例》的規(guī)定：
違反外匯登記管理規(guī)定的，將由外管局責令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處 30 萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款。
若違反規(guī)定將外匯匯出境外或者匯入境內(nèi)、非法結(jié)匯的，會面臨被外管局處違法金額30%以下罰款的處罰。逃匯行為的，由外管局責令限期調(diào)回外匯，情節(jié)嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
境內(nèi)居民個人辦理37號文登記之前，可在境外先行設立公司，但除支付公司注冊費用外，不得發(fā)生其他出資（含境外出資）行為，否則按特殊目的公司外匯補登記處理，可能需要交納罰款、出具說明函詳細說明理由，由相關外匯局按照個案業(yè)務集體審議制度審核辦理補登記。
境內(nèi)個人如果不按規(guī)定辦理37號文登記，則無法打通資金出境的渠道，境外融資產(chǎn)生的收益也無法合規(guī)回到境內(nèi)，甚至還可能會承擔行政或者刑事責任。
根據(jù) 37 號文第15條以及《外匯管理條例》的規(guī)定：
違反外匯登記管理規(guī)定的，將由外管局責令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處 30 萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款。
若違反規(guī)定將外匯匯出境外或者匯入境內(nèi)、非法結(jié)匯的，會面臨被外管局處違法金額30%以下罰款的處罰。逃匯行為的，由外管局責令限期調(diào)回外匯，情節(jié)嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。