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2023年辦理37號文中的ODI備案資金出境流程

ODI
2023-03-28 11:19 添加評論
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舒心企服2

依照“37號文”規定,如果境內居民以設立特殊目的公司向境外投融資或進行返程投資,則需要就其所需外匯向商業銀行進行申請外匯登記。但經過一段時間的實行,現在只向商業銀行申請進行外匯登記已經不能完成ODI登記程序,還需要向發改委、外管局及商務部門進行審批,對于一些特殊申請企業,可能還需要金融管理局、國資委等部門的審批。而ODI登記所涉及的審批部門,可從職能及審批內容上分為以下兩類:

1、政府部門

政府部門(包括發改委、商務部等)對申請ODI登記企業的審批內容,主要是針對企業境外投資真實性的審查。其中商務部對于審核企業對外投資企業時,不僅需要提交《境外投資管理辦法》中提到的基礎資料,還需要增加如董事會決議(或出資證明)、對外投資企業財務報表(需經審計)、投資前期相關工作文件(如盡職調查、可行性研究報告、投資資金來源說明、投資環境分析評價等),并且企業決策人還需要簽署真實性承諾書。

2、銀行方面

商業銀行方面的審核和備案內容,主要是項目的真實性和合規性審查(其中外管局的批文尤為重要),并且將“盡職調查”放在重要位置。對于商業銀行來說,其需要對外匯的收支進行平衡,因此對資本凈流出的申請審批更為嚴格。為避免不必要的麻煩,已經有很多商業銀行暫停ODI相關業務,僅有4大行(工農中建)還在接收相應申請。

舒心企服是企業服務領域權威的專業代辦平臺,專注于為各類企業提供ODI境外投資備案、海內外公司注冊、37號文登記、代理記賬、私募基金備案、ICP辦理、互聯網資質辦理等一站式企業服務代辦公司。

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2023-03-28 11:19

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