一般來說，境內(nèi)的非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對境外投資項目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。

這個，就是我們平常說的ODI備案了。

那怎么忽然就開始重視起來了呢？其實，這與部分國內(nèi)企業(yè)有錢任性境外投資過于活躍有關(guān)。但是現(xiàn)在還是很多企業(yè)不夠重視，那么，不做ODI備案的后果有多少？接下來我們就來一起看看。

不做ODI備案的后果

1、投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

2、如果有提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍，但為未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項目提供融資、擔(dān)保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。

3、目前在實際操作中，影響大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準(zhǔn)，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進。

4、如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續(xù)，也無法完成返程投資，海外上市或有架構(gòu)設(shè)計需求的企業(yè)和個人尤其要重視；

5、無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應(yīng)訴補貼等。

申請ODI備案的好處：

1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的；
2、開拓境外市場，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度；
3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本；
4、有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘；統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；
5、后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應(yīng)資金補貼；
6、充分吸收國外的先進技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息。

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