澳大利亞AUSTRAC牌照申請(qǐng)
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測(cè)洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴(kuò)大澳大集團(tuán)首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來提高報(bào)告實(shí)體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。
澳大利亞AUSTRAC牌照，它的監(jiān)管范圍包含了實(shí)體貸幣，虛擬貸幣，數(shù)字貸幣等。簡(jiǎn)而言之，做交易所、幣幣交易、合約交易、OTC等都需要這個(gè)牌照。
辦理澳大利亞AUSTRAC牌照
必須滿足以下條件：
1.必須有澳大利亞注冊(cè)成立的公司。
2.擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的支付行 業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，以及全面的反洗錢和反
恐怖組織活動(dòng)的合規(guī)能力。
3.提供護(hù)照（必須），無犯罪記錄證明（必須）
最少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中至少一名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員
澳大利亞AUSTRAC牌照，它的監(jiān)管范圍包含了實(shí)體貸幣，虛擬貸幣，數(shù)字貸幣等。簡(jiǎn)而言之，做交易所、幣幣交易、合約交易、OTC等都需要這個(gè)牌照。
辦理澳大利亞AUSTRAC牌照
必須滿足以下條件：
1.必須有澳大利亞注冊(cè)成立的公司。
2.擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的支付行 業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，以及全面的反洗錢和反
恐怖組織活動(dòng)的合規(guī)能力。
3.提供護(hù)照（必須），無犯罪記錄證明（必須）
最少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中至少一名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員
